بانک مرکزی از شناسایی حجم قابل توجهی از تراکنشهای مشکوک در بازار پول و ارز خبر داده است؛ پروندهای که در یک ماه گذشته به شناسایی ۲۷۱ نفر و گردش مالی مشکوکی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منجر شده و اکنون در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تراکنشها در جریان رصد فعالیتهای مشکوک مرتبط با بازار ارز و فلزات گرانبها شناسایی شدهاند. در مرحله نخست نیز مشخصات افراد مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها برای ادامه روند قانونی به دادستان کل کشور ارسال شده است.
یکی از محورهای مهم این پرونده، استفاده از حسابهای اجارهای و گردش پول در حسابهایی است که صاحبان واقعی فعالیت اقتصادی پشت آنها قرار ندارند. بانک مرکزی با تمرکز بر تراکنشهای غیرعادی تلاش کرده مسیر انتقال این منابع و ارتباط آنها با فعالیتهای مخرب در بازار ارز را شناسایی کند.
در کنار پرونده افراد مظنون، عملکرد شبکه بانکی نیز زیر ذرهبین قرار گرفته است. طبق گزارشهای منتشرشده، در همین چارچوب برای ۱۰ بانک جریمه نقدی در نظر گرفته شده و پرونده تخلف برخی بانکها نیز برای بررسی بیشتر به هیأت انتظامی بانکها ارجاع شده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بازرسان این بانک علاوه بر بررسی و پایش تراکنشهای بانکی، با حضور در شعب و واحدهای بانکی، موارد احتمالی تخلف از قوانین و مقررات را بررسی میکنند. در صورت احراز قصور یا تخلف، پرونده مسئولان شعب و واحدهای مرتبط نیز میتواند به مراجع رسیدگیکننده ارجاع شود.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که گردش پولهای مشکوک در حجم بالا میتواند بر بازار ارز و فلزات گرانبها اثر بگذارد و روند معاملات را از حالت عادی خارج کند. به همین دلیل بانک مرکزی تأکید کرده رصد تراکنشهای مشکوک و مقابله با فعالیتهای مرتبط با پولشویی و اخلال در بازارهای پولی و ارزی ادامه خواهد داشت.
در همین حال، گزارش تسنیم درباره این پرونده بر نقش شبکه بانکی در عبور چنین حجم بزرگی از تراکنشها تأکید کرده است؛ موضوعی که باعث شده علاوه بر افراد مظنون، نحوه نظارت بانکها بر حسابها و تراکنشهای پرریسک نیز مورد توجه قرار بگیرد. با این حال، جزئیات نهایی درباره تخلفات هر یک از بانکها باید در روند رسیدگیهای قانونی مشخص شود.
منابع
- خبرگزاری تسنیم
- خبرگزاری صداوسیما
- انتخاب
- پول نیوز
- مشرق نیوز
