وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات جدیدی درباره بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان آغاز کرده است تا مشخص شود آیا این پلتفرم با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران را نقض کرده است یا خیر.
این موضوع نخستین بار توسط بلومبرگ گزارش شد و رویترز نیز آن را منتشر کرده است.
تحقیقات بایننس توسط چه نهادی انجام میشود؟
#بر اساس گزارشهای منتشرشده، تحقیقات توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن پیگیری میشود و بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن نیز در این پرونده مشارکت دارد.
مقامهای آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس از انجام برخی معاملات ممنوعه مرتبط با ایران اطلاع داشته و با این حال اجازه انجام آنها را داده است یا خیر.
هنوز اتهامی علیه بایننس مطرح نشده است
#جزئیات دقیق تراکنشهایی که در مرکز تحقیقات قرار دارند هنوز اعلام نشده است. همچنین صرف آغاز تحقیقات به معنای طرح اتهام یا اثبات تخلف بایننس نیست و پرونده میتواند بدون صدور کیفرخواست به پایان برسد. رویترز نیز اعلام کرده که بهطور مستقل نتوانسته گزارش بلومبرگ درباره این تحقیقات را تأیید کند.
بایننس در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که در زمینه رعایت تحریمها رویکرد عدم تحمل تخلف دارد و با نهادهای قانونی همکاری میکند. این صرافی همچنین گفته است به شناسایی و مسدود کردن فعالیتهای متخلفانه ادامه میدهد.
چرا نام ایران دوباره در پرونده بایننس مطرح شده است؟
#این تحقیقات در حالی انجام میشود که وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته نیز در پروندهای جداگانه برای توقیف حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران اقدام کرد. طبق ادعای دادستانی آمریکا، دو شرکت چینی از حسابهای خود در بایننس برای انتقال بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران استفاده کردهاند.
این پرونده همچنین ادامه فشارهای نظارتی آمریکا بر بایننس است. این صرافی در سال ۲۰۲۳ در پروندهای مرتبط با رعایت مقررات ضدپولشویی و تحریمها با مقامات آمریکایی به توافق رسید و در مجموع حدود ۴.۳ میلیارد دلار جریمه و مجازات مالی پذیرفت.
